今年以來，揭陽市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門以打擊非法套現(xiàn)和惡意透支類案件為重點(diǎn)，全面推進(jìn)打擊銀行卡犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，截至9月1日，該市共立銀行卡犯罪案件52宗，破案46宗，刑拘犯罪嫌疑人54名，逮捕40名，搗毀POS機(jī)非法套現(xiàn)窩點(diǎn)11個(gè)，繳獲POS機(jī)40臺(tái)，銀行卡378張，總涉案價(jià)值1.02億元。
 

7月底，揭陽市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門根據(jù)省公安廳經(jīng)偵局關(guān)于開展打擊銀行卡犯罪“海燕—2014”專項(xiàng)行動(dòng)第二次統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)的部署，對(duì)該市利用pos機(jī)非法套現(xiàn)犯罪線索進(jìn)行梳理排查，初步掌握了分布于該市7個(gè)縣(市、區(qū))的14條犯罪線索。8月15日10時(shí)30分，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，各地、各單位按照要求陸續(xù)展開收網(wǎng)行動(dòng)。
 

經(jīng)審訊，有12名犯罪嫌疑人對(duì)利用POS機(jī)非法套現(xiàn)收取手續(xù)費(fèi)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
 

8月13日，揭陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)提供的線索稱：榕城區(qū)榕華辦進(jìn)安街某電腦店里有人利用POS機(jī)套現(xiàn)，要求榕城分局經(jīng)偵大隊(duì)落實(shí)蹲點(diǎn)偵查并于8月15日進(jìn)行收網(wǎng)。
 

榕城分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長陳文鋒接報(bào)后，立即組織警力開展前期偵查工作得知，該店以前設(shè)在二樓閣樓的10多部POS機(jī)已轉(zhuǎn)移到東山馬牙華源樓一套房內(nèi)，具體幾號(hào)房間不清楚，主要負(fù)責(zé)打理的是一名叫瞿某權(quán)(男，39歲，揭陽市榕城區(qū)人)的人，樓下營業(yè)點(diǎn)只剩下3部POS機(jī)。
 

根據(jù)這一線索，辦案民警通過已獲得的瞿某權(quán)的資料進(jìn)行比對(duì)，并摸清其落腳點(diǎn)及其使用的小車停放點(diǎn)。8月15日中午，陳文鋒召集精干力量，兵分三路，一組警力前往嫌疑人瞿某權(quán)的落腳點(diǎn)出入口，一組警力對(duì)其小車停放點(diǎn)進(jìn)行布控，另一組警力前往進(jìn)安街286號(hào)的某電腦店進(jìn)行布控。經(jīng)過兩個(gè)多小時(shí)的守株待兔，至當(dāng)天下午2時(shí)許，嫌疑人瞿某權(quán)終于出現(xiàn)，被守候多時(shí)的民警抓獲。民警即時(shí)帶瞿某權(quán)直奔東興街道馬牙華源樓某房，現(xiàn)場查獲POS機(jī)20部、銀行卡及單據(jù)一批，抓獲同案嫌疑人鄭某生(男，34歲，揭陽市榕城區(qū)人)。與此同時(shí)，在進(jìn)安街某電腦店進(jìn)行布控的民警也對(duì)該店進(jìn)行檢查，現(xiàn)場查獲POS機(jī)3部，抓獲同案嫌疑人張某珊(女，44歲，揭陽市榕城區(qū)人，揭陽市某電腦有限公司老板)。
 

經(jīng)訊問，張某珊交代了其與瞿某權(quán)合作，利用POS機(jī)虛構(gòu)交易套取現(xiàn)金并從中獲利16200元，涉案金額為800多萬元。瞿某權(quán)也交代了其與張某珊、鄭某生合作，利用POS機(jī)虛構(gòu)交易套取現(xiàn)金并從中獲利16000元，涉案金額為800多萬元。