刷卡消費(fèi)如今已經(jīng)十分普遍，但是有不法分子卻通過信用卡的非法套現(xiàn)，賺取手續(xù)費(fèi)。最近，臺(tái)山警方就破獲這樣一宗案件。
去年8月份，臺(tái)山警方接到一條涉嫌POS機(jī)套現(xiàn)案件的線索：四九鎮(zhèn)復(fù)盛新盛村居民雷某，經(jīng)常為他人信用卡套現(xiàn)而非法獲利，警方?jīng)Q定對(duì)雷某展開調(diào)查。
辦案民警：“經(jīng)過我們一個(gè)多月的調(diào)查，發(fā)展我市居民雷某在臺(tái)城經(jīng)營一家商行，他以這個(gè)商行作為掩護(hù)，經(jīng)常會(huì)給其他人的信用卡套現(xiàn)，從中非法賺取利潤。”
調(diào)查中，警方在其店內(nèi)發(fā)現(xiàn)POS機(jī)21臺(tái)，刷卡流水小票若干，信用卡117張。調(diào)取這些pos機(jī)的刷卡記錄，發(fā)現(xiàn)每月刷卡數(shù)額巨大，而且刷的全是貸記卡，少則兩三千，多則上萬。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人雷某交代，他從2014年10月成立某電子產(chǎn)品貿(mào)易商行，開始經(jīng)營非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，在這期間虛擬制作了多家并不存在的公司用于對(duì)外信用卡套現(xiàn)，直至2016年9月案發(fā)，雷某套現(xiàn)金額已高達(dá)1千多萬元。
辦案民警：“客戶只需要將信用卡和密碼交給他來代管，那么他就會(huì)幫客戶墊付透支款，然后用他們的信用卡以pos機(jī)消費(fèi)的形式套回現(xiàn)金，從中賺取1到1.5的高額手續(xù)費(fèi)，以這種手法獲利。”
目前，雷某因涉嫌非法經(jīng)營罪已被警方逮捕。
